Theo hồ sơ từ phía công tố, công ty NSN Andrés Barcelona do Iniesta làm Chủ tịch, cùng chi nhánh Nam Mỹ NSN Sudamérica, bị tố đã huy động vốn từ các nhà đầu tư Peru để tổ chức hàng loạt sự kiện thể thao và âm nhạc quốc tế. Hình ảnh và danh tiếng toàn cầu của Iniesta được cho là “vũ khí” để thuyết phục nhiều doanh nhân rót tiền, với tổng số vốn lên tới 600 nghìn USD (gần 20 tỷ đồng).

Tuy nhiên, gần như tất cả các dự án hứa hẹn này đều không được tổ chức. Sự kiện duy nhất Upa Upa Fest cũng thất bại nặng nề, kéo theo hàng loạt kế hoạch khác như trận giao hữu giữa các cựu danh thủ Peru - Tây Ban Nha hay màn so tài giữa Cienciano và Nacional de Quito phải hủy bỏ.

Iniesta bị cáo buộc lừa đảo - Ảnh 1
Iniesta bị cáo buộc dính líu đến vụ lừa đảo hơn 600 nghìn USD 

Đáng nói, trong lễ ra mắt NSN Sudamérica tại Lima vào năm 2023, Iniesta đích thân xuất hiện và phát biểu trước báo giới, ca ngợi “tình yêu thể thao của người dân Peru”. Hình ảnh ấy càng củng cố niềm tin của nhà đầu tư, trước khi tất cả sụp đổ. Sau chuỗi thất bại, công ty chi nhánh Nam Mỹ bị tuyên bố phá sản mà không đưa ra bất kỳ báo cáo tài chính hay hoàn tiền nào.

Cùng với Iniesta, 2 cộng sự Paul Valderrama Rubio và Carlos Gómez Pintor cũng nằm trong danh sách bị điều tra vì vai trò trực tiếp điều hành NSN Sudamérica. Một số nhà đầu tư, trong đó có Iván Petrozzi, đã công khai lên tiếng, tiết lộ mình mất trắng hàng chục nghìn USD vì những dự án “ma”.

Hiện vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra sơ bộ. Cơ quan công tố Peru đang thu thập thêm chứng cứ và có thể sẽ triệu tập Iniesta để làm rõ vai trò của ông trong đường dây tài chính này. Nếu bị xác định có sai phạm, vụ việc sẽ giáng một đòn mạnh vào hình ảnh của Iniesta, biểu tượng khiêm nhường, trong sạch và mẫu mực của bóng đá thế giới, người từng mang về vinh quang cho Tây Ban Nha tại EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.